Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Suçlara Yeni Yaptırımlar

Bakanlık, vergi kaybına ve kamu gelirlerine olumsuz etki eden yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine karşı etkin önlemler almaya devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis işlemleri için kullanıldığını, bu paraların suç örgütlerine aktarıldığını belirtti. MASAK'ın verilerine göre, yasa dışı bahis tahsilatları, elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarılıyor ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü liderlerine ulaştırılıyor. Bakanlık, bu tür faaliyetlerle mücadele kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar siteleri aracılığıyla gerçekleştirilen bir milyondan fazla ödeme ve e-para hesabını kapattı. Bu siteler arasında "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet" gibi isimler bulunuyor. Ayrıca, yasa dışı bahis tahsilatları için kullanılan 3 binden fazla sanal POS cihazı da kapatıldı.

Geçen yıl, yasa dışı bahisle ilişkili yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık işlem, önleyici tedbirlerle engellendi. Bu yıl ise Sibergöz-46 Operasyonu ile yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kaydedilen Sibergöz-14 Operasyonu'nda da milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) de yasa dışı şans oyunları düzenleyen internet sitelerine karşı önlemler alarak, bu siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildiriyor. Geçtiğimiz yıl 168 bin, 2024'ün ilk dokuz ayında ise 183 bin siteye erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ve mali suçların önlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşların bu tür faaliyetlerin farkında olmadan suça bulaşabildiğine dikkat çekti. Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum düzeni bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek:

"Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor" dedi.

Şimşek, suç örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor. Sanal ortamda işlenen suçlar mutlaka iz bırakır. Daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar hapis cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor".

"Tümüyle engellemeye kararlıyız"

Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar söz konusu tüm adli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını dile getiren Şimşek, "Şans oyunları sektöründeki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunları çözecek, mali suçları asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri değerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı"

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple MASAK, yakın zamanda, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ilişkin yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve denetimleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Aynı zamanda, bu tür finansal işlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor".